美国法官接受丹麦银行20亿美元和解协议，结束爱沙尼亚调查_科技快讯

　　 A person rides a bicycle past a Danske Bank branch in Copenhagen

　　路透纽约1月5日电- - -一名美国法官周四接受丹麦银行(Danske . co:行情)对银行欺诈合谋指控的认罪，并同意支付逾20亿美元，以结束对其爱沙尼亚分行反洗钱失败的调查。

　　美国地区法官布赫瓦尔德(Naomi Reice Buchwald)在曼哈顿联邦法院举行的听证会上接受了这一请求，丹斯克银行的高级法律总顾问出席了听证会。

　　法庭记录显示，这家丹麦最大银行支付的20.6亿美元赔偿金包括向美国政府支付12.1亿美元、向美国证券交易委员会支付1.786亿美元以及向丹麦当局支付6.723亿美元的刑事罚款。

　　2018年9月，丹斯克银行披露，一项内部调查发现，通过爱沙尼亚分行进行了约2000亿欧元(合2100亿美元)的付款，其中许多付款看起来很可疑。此后，丹斯克银行在多个国家接受了调查。

　　美国司法部说，丹斯克银行在爱沙尼亚客户和反洗钱控制方面欺骗了美国银行，使居住在爱沙尼亚以外的高风险客户，包括邻国俄罗斯的客户能够进入美国金融体系。

　　美国司法部说，爱沙尼亚丹斯克银行代表非居民客户通过美国银行处理了1,600亿美元的业务。

　　丹斯克银行董事长马丁?布莱辛(Martin Blessing)上月表示，该银行为“过去不可接受的失败和不当行为承担全部责任，这些行为在今天的丹斯克银行没有立足之地”。

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